finansal kuruluşlar

Finansal kuruluşlar ve kripto para hizmeti sunanlar, müşterilerinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığı araştıracak.

Yakup Öztürk2022-11-18T11:27:29+03:00Kasım 18th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: finansal kuruluşlar, kamusal nüfuz sahibi kişi, kripto para|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Kasım 2022 Sirküler No: 449 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21) ile düzenlenmiş ve 17 Kasım tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, [...]

Yabancı varlıkları 10 milyon TL yi geçen finansal kuruluşlar kredi kullandıramayacak.

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ekim 2022 Sirküler No: 434 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı kararı ile Finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; -Yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması, - YP nakdi [...]