MASAK sigorta

Kimlik tespiti ve teyidi yapılması gereken elektronik fon transfer limiti 185 Bin TL ye çıkarıldı.

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ocak 2023 Sirküler No: 519 MASAK tarafından yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik değişikliği ile 1.1.2023 den geçerli olmak üzere yükümlüler, a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin, b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 185 BİN TL veya üzerinde olduğunda c) [...]

MASAK sigorta, ön ödemeli kartları ile elektronik para işlemlerinde kimlik tespiti gerekmeyen işlem limitlerini artırdı.

Yakup Öztürk2023-01-15T17:54:31+03:00Ocak 15th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, MASAK sigorta, ön ödemeli kartları ile elektronik para işlemleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ocak 2023 Sirküler No: 518 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 22) ile 1.1.2023 den geçerli olmak üzere, a-Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 10 bin veya tek primli olup [...]